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迷魂药乌市65家投资公司被查涉嫌不法集资达453亿元 投资公司老板

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44岁的宋某是河南省伊川县人,他跑过运输,运营过耐火材料,也做过小生意。2013年,看到有些老乡开投资公司挣了钱,宋某也起头规画若何“富起来”。

近日,曾经被核准的新疆某投资无限义务公司代表人宋某自曝了高息揽储黑幕。

近年来,乌市投资公司如雨后春笋般涌出。据初步统计,截至目前,在工商部分登记注册的有384家投资公司。不外,因为投资行业监管缺失,投资公司运营情况隐忧重重。

领会到这一环境,乌市经侦支队对在乌市登记注册的投资公司进行摸排。颠末近半年的查询拜访,警方发觉乌市有大量河南伊川籍人员成立的投资公司,这些公司涉嫌不法接收存款。

□本报记者潘从武 □本报通信员霞吴新燕

宋某先从伴侣那儿借了2000万元注册资金,随后又花8万元请代办公司帮手打点注册手续。公司成功注册后,2000万元注册资金被伴侣抽走。“2000万元只是在这过个手。”宋某说。

截至本年5月13日,宋某的公司与104名投资人签定139份《资产办理合同》,不法接收资金898万元,给投资人返利跨越23万元。

2013年10月,宋某来到乌鲁木齐,并于11月注册成立了一家投资公司。

手续办完,宋某起头聘请员工。除了出纳乐乐是伊川老乡外,司理、会计、营业员都是宋某从乌鲁木齐聘请的。

宋某交接,伊川县某矿猴子司是他借用弟妇妇的身份证成立的,没有开展过任何运营项目。投资人的钱到账后,宋某会通过将投资款转给需要钱的伴侣,从中赚取高额利钱。

目前,宋某因涉嫌集资诈骗已被查察机关核准。

这些投资公司用了如何的,让毫不勉强把钱交出去?

记者近日从新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经侦支队获悉,本年以来,乌市警方开展专项步履,峻厉冲击投资公司不法集资勾当。截至目前,乌市已查处65家涉嫌不法接收存款的投资公司,刑事113人,这些案件涉案金额高达4.53亿元。

超八成者是中老年人

2013年12月,乌市经侦支队在查询拜访一路调用资金案件时获得主要线索:一个以河南伊川籍为次要的犯罪团伙在全国各地成立投资公司,他们以高息揽储的体例不法接收社会存款。

营业员告诉投资人,告贷的伊川县某矿猴子司的诺言和效益都很好,每年都有500万元至600万元的收入,此次向社会筹集资金是为了扩大运营,投资者很快就能把投资的钱收回来。

据办案引见,上当的104名投资人中,中老年人占到80%以上,一部门人还在其他几家投资公司投资。他们拿出的都是本人的养老钱,还有用于儿女成婚的钱。

警方刑拘113名犯罪嫌疑人

按照合同商定,公司别离以投资刻日1个月、3个月、6个月、12个月给投资人领取千分之十到千分之十五的利钱。

截至目前,乌市警方共立案65起,这些案件涉案金额达4.53亿元。在查办案件时,警方刑事113人,上彀追逃26人,追缴现金1.18亿元,经济丧失1.41亿元。

2014年春节事后,公司正式开张停业。宋某让公司营业员带上印制好的宣传册到大街上发放宣传,吸引群众存款,再将钱转借给需要资金的公司企业,从中收取高额利钱。

经查,2013年7月至2014年5月,这些投资公司通过发放宣传册、公司营业员拉客户、打告白等体例,以企业运营为托言、以许诺高额月息为钓饵不法接收存款。

若是投资人同意投资,公司人员就会给投资人出具《许诺函》,许诺若告贷方伊川县某矿猴子司在告贷期满后不克不及按时还款,投资公司将在告贷到期之日起三日内,无前提代为全数对付款子。


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